阿根廷海关官员涉嫌非法致富被捕 海外65万银行存款无法说明来源

摘要:北京时间20190711关于【阿根廷海关官员涉嫌非法致富被捕 海外65万银行存款无法说明来源】的具体情况和说明,让www.bestbusinessmachines.com新闻频道以图文形式为您慢慢道来。

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阿根廷华人在线7月10日讯 时秒编译报道 阿根廷布省圣尼古拉(San Nicolás)市海关税务执法部门负责人阿德玛•古铁雷斯(Adelmar Gutiérrez)近日被逮捕,他被指控非法敛财致富。

据阿根廷媒体报道,圣尼古拉市海关向反腐办公室报案称,该海关税务执法部门负责人古铁雷斯用现金购买了布省马科斯拉巴斯(MARCOS PAZ)市郊的一个农庄,但他购买庄园的资金与他的实际收入水平严重不符。”

于是,税务机构机构前往圣尼古拉市海关进行核实,发现这名官员无法解释资金来源,他本人的薪资水平无法购买这处庄园,因此法院决定立案调查。

阿根廷联邦公共收入管理局工作人员表示:“他的名下有大量的资产,但他无法说明资产来源及现金流。”

联邦警方透露的案情进展显示,在这种情况下,法院为了进一步深挖他的资产状况,要求银行提供其账户信息,还要求古铁雷斯提交财产法律宣誓说明书,调查人员至少在四个省份开展秘密行动进行调查。

历时数年后,当局共开展了十二次搜查行动,其中一次还前往了古铁雷斯所居住的公寓搜查。当局表示也查到了不在他名下的一些物业,通过挂名其他亲属或其手下工作人员的名义进行交易。”

根据正在进行的调查显示,当局也发现了古铁雷斯存在境外银行大约65万美元的存款,并且在他提交的各种资产宣誓声明中没有提到这些资金。

因此,检察官马蒂亚斯•迪勒洛(Matías Di Lello)下令将该政府官员实施逮捕,该请求得到了圣尼古拉斯联邦法官卡洛斯•普拉福特•罗兹(Carlos Villafuerte Ruzo)批准。法官批准逮捕的理由是,被告在人身自由的情况下存在逃跑或阻碍调查的风险。


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